Десятки мільйонів гривень опиняються в руках осіб, ймовірно, пов'язаних із РФ — власників торгового центру "Гулівер". Будівництво цього хмарочоса в Києві розпочалося на початку 2000-х за кошти державних банків, і, незважаючи на несплачені кредити, держава виділила ще грошей. За понад 20 років кредити не повернулися, а нині компанії лише звинувачують у несплаті податків.
Правоохоронні органи підозрюють колишнього народного депутата, ексзаступника голови фракції забороненої «Партії регіонів» Володимира Макеєнка в ухиленні від сплати податків на суму 71 мільйон гривень.
У середу, 4 вересня, Бюро економічної безпеки (БЕБ) здійснює санкціоновані обшуки в одній з мереж, що займається продажем мобільної техніки та аксесуарів, у межах розслідування кримінальної справи про ухилення від сплати податків.
За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора відомому київському блогеру суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі він перебуває у розшуку.
За даними розслідування OCCRP – платформи всесвітньої мережі незалежних медіацентрів і журналістів, та румунського центру RISE Project, у перші сім місяців повномасштабного вторгнення РФ третину зерна, що пройшло через румунський Халмеу та інші прикордонні пункти, експортували українські компанії із "сумнівною репутацією", які звинувачуються в несплаті податків та інших злочинах.
У Бюро економічної безпеки України заявили про викриття схеми ухилення від сплати податків на суму 52 млн грн посадовими особами українського представництва "всесвітньо відомого бренду таксі".
